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深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次(临时)

2019-10-31 14:21:04 | 网户台后新闻网

证券代码:002548证券缩写:金农心公告编号。:2019-122年

债券代码:128036债券缩写:金农可转换债券

深圳金鑫农科技有限公司

第四届董事会第三十九次(临时)会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳金鑫农科技有限公司(以下简称“公司”或“金鑫农”)第四届董事会第三十九次(临时)会议通知于2019年9月20日通过微信、电话、电子邮件等方式发布,于2019年9月23日在光明区金鑫农大厦会议室举行,现场表决与通讯表决相结合。会议应有6名董事出席,6人亲自出席。出席会议的董事为陈俊海先生和王建能先生,其余为通信董事。会议由董事长陈俊海先生主持,公司监事和高级管理人员出席了会议。根据《公司章程》第一百一十六条和《公司董事会议事规则》第八条,“在紧急情况下,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过慎重考虑,与会董事以无记名投票方式表决,并通过以下决议:

一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司独立董事补选议案》

同意选举鲁瑞先生为公司第四届董事会独立董事,任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。鲁瑞先生的资格和独立性需经深交所审核,并提交公司股东大会审议。股东大会选举新独立董事前,李斌先生仍将依照法律、法规和公司章程履行职责。

有关公司董事补选公告的详情,请参阅2019年9月24日《居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)》和《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

独立董事审阅提案并发表独立意见。详情请参阅巨潮信息网的相关公告。

该议案仍需提交股东大会审议。

二.会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非独立董事补选的议案》。

同意选举肖石莲先生为公司第四届董事会董事,任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

3.会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2019年第二次股东特别大会的议案》

董事会决定于2019年10月11日(星期五)下午14:30召开本公司第二次临时股东大会,以现场表决和网上表决的形式审议在第三十四次(临时)董事会和第四次董事会会议上提交的相关提案。

关于2019年召开本公司第二次特别股东大会的通知详见2019年9月24日《居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)》和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此宣布。

深圳金鑫农科技有限公司董事会

2001年9月23日

证券代码:002548证券缩写:金农心公告编号。:2019-123年

公司董事补选公告

深圳金鑫农科技有限公司(以下简称“金鑫农”或“公司”)独立董事李斌先生因个人原因于2019年8月26日申请辞去第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主席、董事会提名委员会委员职务。他的辞职将在公司股东大会选出新的独立董事后生效。2019年9月13日,公司董事陈华山先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。他的辞职报告将从提交董事会之日起生效。详情请参见本公司于2019年8月27日和2019年9月17日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上披露的相关公告。

鉴于上述独立董事辞职,为进一步规范公司董事会决策过程,督促董事和董事会有效履行职责,提高董事会的规范运作和科学决策水平,根据相关法律法规和公司章程的规定, 本公司已获本公司控股股东广州湾金农投资合伙(有限合伙)提名,并获本公司第四届董事会提名委员会批准。 在2019年9月23日召开的第四届董事会第三十九次(临时)会议上,公司审议通过了《公司独立董事补选议案》和《公司非独立董事补选议案》。同意补选鲁瑞先生为公司独立董事候选人(简历见附件),肖石莲先生为公司非独立董事候选人(简历见附件),鲁瑞先生接替李斌先生为公司审计委员会主席兼董事会提名委员会成员,肖石莲先生接替陈华先生为公司董事会审计委员会成员。上述两人的任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

鲁瑞先生的资格和独立性需经深交所审核,并提交公司股东大会审议。股东大会选举新独立董事前,李斌先生仍将依照法律、法规和公司章程履行职责。

公司独立董事表示同意公司补选董事。详情请参见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)2019年9月24日的相关公告。

本次董事补选完成后,公司董事人数为7人,其中独立董事3人,占公司董事人数的三分之一以上。兼任公司高级管理人员和董事会职工代表的董事总数不超过公司董事总数的一半。

鲁瑞先生的简历

鲁瑞:中国国籍,无海外永久居留权,1975年1月出生,2006年毕业于中山大学会计系,获得管理学博士学位,是国家会计带头人。现任中山大学岭南(大学)学院会计与资本运营研究中心教授、博士生导师和主任。1996年7月至2003年8月,先后担任广州市财贸管理干部学院财务会计系助理教授兼讲师、2006年7月至2008年12月中山大学岭南(大学)学院讲师、2009年1月至2016年6月中山大学岭南(大学)学院副教授、2016年7月中山大学岭南(大学)学院教授兼博士生导师。

鲁瑞先生已获得中国证监会批准的独立董事资格证书。现任上市公司佛山电灯有限公司、广州高栏节能科技有限公司独立董事,上市公司广州银行有限公司、华邦建设投资集团有限公司独立董事。

截至目前,鲁瑞先生不允许被提名为独立董事,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、本所其他相关规定及公司章程的要求。不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员没有关系;未受到中国证监会等有关部门或者证券交易所的处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。不是那个违背诺言而被处决的人。

小石莲先生简历

小石莲:1971年出生,中国国籍,在中国境外无永久居留权,2004年毕业于中山大学,博士学位,中国注册会计师,国际注册内部审计师。他曾为广州海关、普华永道、安永和广州农村商业银行有限公司工作,现任粤港澳台湾区金融投资有限公司首席财务官,粤港澳台湾区金融投资有限公司间接持有公司控股股东金农湾区100%的股份。此外,肖世连先生不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,不属于《公司法》规定的失信者,不准担任本公司董事。 《农心章程》和《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》。

证券代码:002548证券缩写:金农心公告编号。:2019-124年

关于召开2019年第二次股东特别大会的通知

深圳金鑫农科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。现将2019年召开第二次临时股东大会的有关事宜通知如下:

一、会议的基本情况

(一)股东大会会议:2019年第二次临时股东大会

(2)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法性和合规性:经公司第四届董事会第三十九次(临时)会议审议通过,决定于2019年召开公司第二次临时股东大会。本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议的日期和时间

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年10月11日交易日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。

深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月10日下午15: 00至2019年10月11日下午15: 00之间的任意时间。

(5)召集方式:本次会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网站:http://wltp.cninfo.com.cn)为全体股东提供一个在线投票平台,股东可以通过该平台在在线投票时间行使投票权。公司股东只能选择现场投票和在线投票的投票方式之一。如果股票通过现场和在线投票系统反复投票,以第一次投票结果为准。

(6)备案日期:2019年10月8日。

(7)与会者:

1.交易于2019年10月8日(星期二)下午结束后,在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司雇佣的证人律师。

4.根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(8)现场会议地点:深圳市光明区光明街18号金鑫农大厦。

二.会议要审议的事项

议案1:关于修改公司章程的议案

议案2:关于公司独立董事补选的议案

议案3:关于公司非独立董事补选的议案

提案1已经2019年6月3日召开的第四届董事会第三十四次(临时)会议审议通过。详情请参见2019年6月4日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。这项动议是一项特别决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案2和提案3已经2019年9月23日召开的第四届董事会第三十九次(临时)会议审议通过。详情请参见2019年9月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司将投票给中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外的其他股东),并披露计票结果。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码如下:

四.会议登记

1.注册时间:2019年10月10日星期四,上午8: 30至下午11: 30及下午1: 00至4: 00(信件应在收到时收到,但不得晚于2019年10月10日下午4: 00)。

2.注册措施:

(一)自然人股东凭身份证和证券账户卡办理登记手续。

(二)公司股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书及参与者身份证原件办理登记手续;

(三)委托代理人凭委托人的身份证原件、委托书、证券账户卡和股权证明办理登记手续。

(4)股东可通过信函或传真注册上述证书(前提是在2019年10月10日下午4: 00之前送达公司)。不接受电话注册。

3.注册地:公司证券部办公室(深圳市光明区光明街18号金鑫农大厦15楼)

4.注册联系人和联系信息

联系人:翟魏兵、邹静

电话:0755-27166108传真:0755-27166396

邮箱:jxntech@163.com

5.会议将持续半天。出席会议的股东将支付他们自己的食宿和交通费用。出席现场会议的股东及其代理人应提前半小时将相关证书原件带到会场。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

六.供参考的文件

第四届董事会第三十四次(临时)会议决议

第四届董事会第三十九次(临时)会议决议

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:362548

2.投票缩写:金鑫投票

3.填写投票意见:同意、反对和弃权。

4.对一般提案投票的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月10日下午3: 00开始,2019年10月11日下午3: 00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

深圳金鑫农科技有限公司

2019年第二次特别股东大会授权书

本人特此授权先生/女士代表本人出席深圳金鑫农科技有限公司2019年第二次临时股东大会,并行使表决权。除下列会议对议案的表决指示外,受托人可以根据自己的意愿,在本委托书中没有具体指示的情况下对议案进行表决。客户对受托人会议提案的投票指示如下:

客户签名:客户身份证号:

客户股东账户:客户持有的股份数量:

受托人签名:受托人身份证号:

委托日期:日期

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